Gemina: l’assemblea approva il bilancio. Il Consiglio di Amministrazione coopta tre nuovi consiglieri e delibera il trasferimento della sede sociale da Milano a Fiumicino (Roma)
L’Assemblea degli Azionisti di Gemina, presieduta dal Dr. Fabrizio Palenzona, si è riunita a Milano in sede ordinaria e ha assunto le deliberazioni di seguito indicate.
L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Gemina al 31 dicembre 2010, redatto secondo i principi IAS/IFRS che ha chiuso con una perdita di 8,7 milioni di euro (perdita di 14,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009). All’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato di Gruppo redatto applicando l’interpretazione IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione” che chiude con una perdita di competenza del Gruppo di 37,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 43,7 milioni di euro dell’esercizio 2009.
L’Assemblea ha autorizzato l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data odierna, con le modalità consentite dalla normativa anche regolamentare applicabile, di massime n. 80.000.000 di azioni ordinarie e di risparmio Gemina, quindi entro il limite del 20% del capitale sociale, ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento del titolo rilevato sul Mercato Telematico Azionario nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione, utilizzando per gli acquisti riserve disponibili, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione.
L’Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad alienare, in ossequio alla normativa applicabile, in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti autorizzati, le azioni proprie acquistate in base alla odierna delibera, ad un prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all’andamento dei prezzi nel periodo precedente all’operazione ed al migliore interesse della Società.
Gemina non detiene attualmente azioni proprie.
Si è riunito dopo l’Assemblea dei soci, sotto la presidenza di Fabrizio Palenzona, il Consiglio di Amministrazione di Gemina e in seguito alle dimissioni di Guido Angiolini - Amministratore Delegato della Società - e dei consiglieri Aldo Milanese e Andrea Novarese, ha deliberato la cooptazione di Massimo Pini, Piergiorgio Peluso e Carlo Bertazzo quali nuovi amministratori. Il Presidente e il Consiglio ringraziano i consiglieri uscenti per il loro fattivo contributo alle attività della Società ed in particolare ringraziano vivamente il Dr. Angiolini per il lavoro svolto sia presso Gemina sia presso Aeroporti di Roma apprezzandone il prezioso contributo.
Il Consiglio ha inoltre provveduto ad attribuire la carica di Vice Presidente a Massimo Pini e di Amministratore Delegato a Carlo Bertazzo. Il curriculum vitae dei nuovi amministratori è disponibile sul sito della Società www.gemina.it
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica del possesso da parte dei nuovi Consiglieri di Amministrazione dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Ad esito di tale verifica i nuovi Consiglieri non sono risultati indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina; gli stessi hanno altresì dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza.
Nell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risultano pertanto in possesso dei requisiti di indipendenza sulla base dei criteri indicati nel Codice di Autodisciplina e del Testo Unico della Finanza i consiglieri Giuseppe Angiolini, Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana e Sergio Iasi. Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato il trasferimento della sede Legale ed operativa di Gemina a Fiumicino (Roma), con efficacia dal 1° agosto 2011. Tale trasferimento consentirà alla Società di creare sinergie con la propria controllata Aeroporti di Roma SpA e di ottimizzare la sua struttura dei costi, con conseguente attribuzione ai responsabili delle funzioni corrispondenti di ADR anche di quelle proprie di Gemina.
Nell’ambito della riorganizzazione conseguente al trasferimento, il Consiglio ha così nominato – ai sensi dell’art. 19 dell’ultimo comma dello statuto sociale – CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari di Gemina, il Dr. Sandro Capparucci, già CFO di ADR, Segretario del Consiglio di Amministrazione e General Counsel il Dr. Antonio Sanna, attuale General Counsel di ADR e la Dr.ssa Cinzia Versace, Responsabile Internal Audit di ADR, Preposto al Controllo Interno di Gemina.
I curricula vitae sono disponibili sul sito www.gemina.it.
Il Consiglio ha sottolineato come l’importante decisione del trasferimento di sede non ha alcuna implicazione con eventuali ipotesi di accorciamento della catena societaria, che non è tra i programmi della Società. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Capparucci dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Comunicato stampa Gemina
Ufficio stampa Gemina
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